Spezialist Geldwäsche-, Betrugsprävention (w/m/x)

Bei der BMW Bank GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der BMW AG, verbindet uns die Begeisterung, unseren Kunden mit modernen Finanzlösungen Freude am Fahren zu vermitteln. Als Teil von BMW Financial Services, einem Geschäftsbereich der BMW Group, zählen wir als Anbieter von Finanzdienstleistungen im Sektor der Automobilbanken zu den erfolgreichsten unserer Branche. 

Was erwartet Sie?

• Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Themenfeld zwischen regulatorischen und operativen Fragestellungen.
• Mitarbeit im Projekt "AMLD6" zur Umsetzung neuer europaweit geltender Standards zur Geldwäscheprävention.
• Mitarbeit im Projekt "B&P_Next" zur Umsetzung der geldwäsche- und sanktionsrechtlichen Anforderungen.
• Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung der eingesetzten IT-Systeme zur Erkennung von auffälligen Transaktionen und Kundenverhalten.
• Weiterentwicklung der geldwäscherechtlichen Fallbearbeitung und Dokumentation.
• Erstellung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen.
• Mitarbeit an der Erstellung der Risikoanalyse, des Tätigkeitsberichts des Geldwäschebeauftragten sowie an der quartalsweisen Berichterstattung an die Geschäftsleitung.
• Übernahme konzeptioneller Tätigkeiten im Rahmen des Meldeprozesses nach §24c KWG.
• Mitarbeit bei der Betreuung der ausländischen Zweigniederlassungen in Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention.
• Spannende Einblicke in die Themenfelder des Sanktionsrechts und der Exportkontrolle.
• Begleitung der agilen Arbeitsweise und Transformation innerhalb der Abteilung.

Was bringen Sie mit?

• Juristische bzw. wirtschaftswissenschaftliche Hochschulausbildung, alternativ Hochschulausbindung im Bereich der (Wirtschafts-)informatik, Analytik oder Forensik
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld, bei einem Finanzdienstleitungsunternehmen oder bei einem Wirtschaftsprüfer bzw. einer Beratungsgesellschaft in artverwandten Themenfeldern.
• Freude, sich neue Themenfelder zu erschließen.
• Interesse und hohe Motivation an projekthaften Umsetzungen.
• Interesse und hohe Motivation an agilen Arbeitsweisen.
• Verbindlicher Umgang mit anspruchsvollen Gesprächspartnern sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens.
• Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift, weitere Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portugiesisch) von Vorteil.
• Hohe Einsatzbereitschaft, hohe Zuverlässigkeit und Vorbildfunktion.

Hinweis: Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Karriereportal. Bewerbungen auf anderen Kanälen (insb. auch Email) können nicht berücksichtigt werden. 

Was bieten wir Ihnen?  

• Herausfordernde Projekte, mit denen wir gemeinsam die Mobilität von morgen gestalten.  

• Vielfältige persönliche und fachliche Entwicklungschancen.  

• Attraktive und leistungsgerechte Vergütung. 

• Hohe Arbeitsplatzsicherheit. 

• Jährliche Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Erfolgsbeteiligung.  

• Vergünstigte BMW & MINI Konditionen.  

• Viele weitere Benefits siehe bmw.jobs/waswirbieten 

Bei der BMW Group verstehen wir Diversität und Inklusion in all ihren Dimensionen als Stärke für unsere Teams. Chancengleichheit ist uns ein besonderes Anliegen, die Gleichbehandlung von Bewerber:innen sowie Mitarbeiter:innen ein grundlegendes Prinzip unserer Unternehmenspolitik. Daher basieren auch unsere Recruiting-Entscheidungen auf ihrer Persönlichkeit, ihren Erfahrungen und Fähigkeiten. Mehr zu Diversity bei der BMW Group unter bmwgroup.jobs/diversity 

Startdatum: ab 01.09.2024 

Anstellungsart: unbefristet 

Arbeitszeit: Full-time 

Ansprechpartner 

BMW Bank GmbH 

Herr Bauer 
+49 89 3184-6191